Desbaratan en Chile red de lavado que movió USD 93 millones y operaba con empresas fachada

Una investigación conjunta entre la Policía de Investigaciones de Chile y la fiscalía permitió desarticular en Chile una organización criminal dedicada al lavado de activos que habría transferido más de USD 93 millones hacia Colombia a través de un complejo entramado de empresas fachada y operaciones financieras.

El operativo dejó 15 personas detenidas -12 colombianos y tres chilenos-, quienes son investigados por asociación criminal, lavado de activos y otros delitos vinculados al narcotráfico y actividades ilícitas.

Una red para ocultar y transferir dinero ilegal

Según explicó el subprefecto Luis Navarrete, jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, la estructura criminal estaba encabezada por un ciudadano colombiano que coordinaba las operaciones mientras la red operaba en territorio chileno.

De acuerdo con los investigadores, el grupo había desarrollado un modelo delictual destinado a recolectar, ocultar e introducir dinero ilícito en el sistema financiero formal, para luego transferirlo al extranjero mediante diferentes mecanismos.

Las pesquisas determinaron que el dinero provenía principalmente de narcotráfico, aunque también se vincula a otros delitos graves, entre ellos estafas, homicidios y actividades criminales organizadas.

Empresas pantalla para blanquear el dinero

La organización utilizaba sociedades de fachada para dar apariencia legal a las operaciones. Entre los negocios identificados figuraban botillerías, salones de belleza, centros deportivos y empresas dedicadas al envío internacional de dinero.

Estas estructuras permitían inyectar fondos de origen ilícito al sistema bancario, dificultando el rastreo de su procedencia antes de enviarlos a Colombia.

Uno de los casos detectados durante la investigación fue el de un centro deportivo que había sido clausurado tras un tiroteo ocurrido el año pasado, en el que falleció una persona. A pesar de estar cerrado al público, el establecimiento continuaba registrando movimientos tributarios y ganancias, lo que levantó sospechas durante los análisis financieros.

Millonarios movimientos detectados desde 2019

El fiscal regional metropolitano sur Héctor Barros indicó que la investigación permitió establecer que desde 2019 estas estructuras habrían movilizado cerca de 83 mil millones de pesos chilenos, equivalentes a unos USD 93 millones.

Según el fiscal, el dinero circulaba a través de casas de cambio, empresas de remesas internacionales y distintos comercios, que funcionaban como canales para legalizar fondos provenientes de múltiples actividades ilícitas.

Incautaciones y proceso judicial

Durante los procedimientos policiales se incautaron más de 800 millones de pesos chilenos en efectivo, incluidos cerca de 200 millones en monedas de oro, además de vehículos y diversos bienes vinculados a la organización.

Los detenidos fueron arrestados en un operativo realizado el 26 de febrero, en el que participaron brigadas especializadas de la PDI junto a la Fiscalía Metropolitana Sur.

Las autoridades informaron que el presunto líder de la organización permanece en el extranjero, por lo que se iniciaron gestiones internacionales para ubicarlo y solicitar su detención.

Los imputados enfrentan cargos por asociación criminal para el lavado de activos, lavado de dinero y, en algunos casos, infracción a la ley de armas y a la ley de drogas, mientras continúa la investigación para determinar el alcance total de la red y sus conexiones internacionales.